Agentes de la Policía Nacional, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid que tenía presencia en Rivas Vaciamadrid, entre otras ciudades de la región. Se les acusa de haber defraudado, presuntamente, más de 52 millones de euros.
La red criminal desarticulada en la Comunidad de Madrid con presencia en Rivas estaba especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
La Policía Nacional informa que hasta la fecha se ha localizado a 29 personas afectadas. “Les habrían causado un perjuicio económico superior a los 2 millones de euros, aunque el total defraudado (por la red criminal) asciende a más 52 millones”, señala el cuerpo de seguridad que ha liderado la investigación.
Modus operandi y estructura de la red criminal con presencia en Rivas
La investigación comenzó a finales del año 2023 tras recibir la Policía Nacional varias denuncias “en las que las víctimas manifestaban haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo”.
Liderada por un jefe, la organización asentada en Rivas Vaciamadrid defraudó más de 52 millones de euros entre 2017 y 2024, y contaba un escalafón intermedio formado por los encargados de la logística y la administración, según informa Policía Nacional. El eslabón inferior, añade la misma fuente, estaba formado por los comerciales. Estos eran los “encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas, que en algunos casos eran sus propios domicilios”, dice Policía Nacional.
Una vez avanzadas las pesquisas, los investigadores determinaron la existencia de una organización criminal “perfectamente estructurada y jerarquizada”. Esta red criminal estaba especializada “para la comisión de estafas a particulares a través de oficinas conocidas como chiringuitos financieros, ya que carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad”, apunta la Policía Nacional.
La red captaba a víctimas sin conocimientos sobre inversiones a los que vendían productos “con un supuesto alto rendimiento y sin riesgo”. En ningún caso, explica la Policía Nacional, se realizaban las inversiones. “La verdadera intención de los captadores era que la víctima perdiera todo su capital, que era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España”, detalla la Policía Nacional.
Registros en Rivas Vaciamadrid
Fruto de la investigación, el 20 de noviembre se llevaron a cabo doce registros, cinco de ellos en viviendas y siete en oficinas ubicados en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.
Durante los registros se incautaron “200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles valoradas en más de 200.000 euros”, informa la Policía Nacional.
Han sido detenidas 33 personas, a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
0 comentarios