El pasado sábado, 29 de noviembre, la Policía Nacional consiguió desmantelar una célula “hawalla” dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional. En total han sido 16 los sujetos detenidos por el cuerpo policial en varios puntos de la geografía española. Entre ellos se encontraba el líder “hawalladar”.
El grupo delictivo trabajaba de la siguiente forma. En primer lugar, erigían una “entidad bancaria para el narco”. Con ello realizaban transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de drogas, y gracias a ello conseguían incorporarlo al flujo económico legal, o bien lo reinvertían en nuevas partidas de droga.
La investigación de toda la trama se remonta hasta el pasado mes de mayo, en el cual
se constató la existencia de una célula “hawalla” en una vivienda situada en Rivas Vaciamadrid. Tras conocer más detalles sobre las operaciones, la Policía Nacional pudo conocer de primera mano que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo.
Una vez conocida toda la información de la trama por parte de la Policía, se llevó a cabo la operación mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga (incluidos el domicilio del líder y la vivienda de Rivas Vaciamadrid).
El resultado final de la intervención fueron 16 personas detenidas, de las cuales seis han sido directamente enviadas a prisión, además de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.
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